
关于存款行为的监控与可能的调查,连续十天每天存四万是否会引起银行关注?
每天存入银行四万元,连续存十天,银行不会特别查证,根据不同银行的反洗钱规定,如果存款金额较大或频繁,可能会被银行监控,每次存款4万是否会被监控取决于具体情况,建议存款前咨询银行工作人员了解相关规定。
关于上海ATM机存四万现金是否会被问询的问题,存入四万现金可能会引起银行的关注,特别是在短期内频繁大额存取现金的情况下,银行有义务对异常的大额现金交易进行监测和调查,这是为了防范洗钱、恐怖主义融资等违法犯罪活动,如果存款来源合法,分散存款有助于资金安全并带来更多的投资机会,建议在存款前了解银行的规定并确保交易行为合法合规,从银行卡当日存取转账的最新规定来看,一次性存4万并不会触发银行的核实程序,但请注意,具体情况可能因银行而异,建议在存款前咨询银行工作人员以获得准确信息,如果收到银行问询,可以提供相关证明文件如收入来源证明等以协助调查。
还没有评论,来说两句吧...